（圖為青島國資發(fā)表截圖）

青島城市建設(shè)投資（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱城投集團(tuán)），是青島市首批國有資本投資運營公司試點企業(yè)。截至2023年末，資產(chǎn)總額超4300億元，位列2023年全國城投公司總資產(chǎn)榜第5名，擁有國內(nèi)AAA和國際BBB+（惠譽）、A+（聯(lián)合國際）信用評級，旗下城金控股、創(chuàng)業(yè)投資、城鄉(xiāng)擔(dān)保三家下屬企業(yè)擁有AAA主體信用評級。近年來，城投集團(tuán)堅持匹配城市戰(zhàn)略、服務(wù)民生需求、提升城市價值“一條主線”，圍繞服務(wù)大局、服務(wù)城市、服務(wù)產(chǎn)業(yè)“三個服務(wù)”，立足黨建引領(lǐng)凝聚力、城市建設(shè)帶動力、產(chǎn)業(yè)發(fā)展聚集力、改革發(fā)展創(chuàng)新力、企業(yè)經(jīng)營管控力“五項能力”，高效推進(jìn)官路水庫、上合之珠、青蘭高速等重點城市基礎(chǔ)設(shè)施和民生工程投資建設(shè)，保障奇瑞汽車等重大產(chǎn)業(yè)項目落地投產(chǎn)，構(gòu)建匹配城市戰(zhàn)略、適應(yīng)未來發(fā)展的“新型城投”。

城投集團(tuán)深入貫徹落實國企改革深化提升行動，加快完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度，深入推進(jìn)董事會建設(shè)和規(guī)范運行，強(qiáng)化董事會會前、會中、會后全鏈條管理，持續(xù)推動董事會決策機(jī)制高效規(guī)范運行，有力地推動中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度轉(zhuǎn)化為公司治理效能，城投集團(tuán)現(xiàn)代公司治理水平明顯提升。

（一）規(guī)范專門委員會建設(shè)，做實工作向前延伸機(jī)制

城投集團(tuán)結(jié)合經(jīng)營管理與業(yè)務(wù)運作實際，規(guī)范設(shè)置戰(zhàn)略與投資委員會、審計與風(fēng)險管理委員會、薪酬與考核委員會、資金風(fēng)險控制委員會4個專門委員會，分類配置專門委員會組成人員，清晰界定專門委員會工作職責(zé)，系統(tǒng)優(yōu)化專門委員會工作規(guī)則和會議制度。董事會議案屬于專門委員會職責(zé)范圍內(nèi)的事項，必須提交相應(yīng)專門委員會審議討論，為董事會決策提供專業(yè)咨詢和支持。2024年以來城投集團(tuán)各專門委員會召開會議40次，審議議題共97項，外部董事累計提供專業(yè)意見建議241條。

（圖為董事會健全專門委員會）

創(chuàng)新建立會前預(yù)溝通研討機(jī)制，確保董事會議案研深議透。將董事會會議管理工作向前延伸，創(chuàng)立董事會及專門委員會議案預(yù)溝通研討機(jī)制，外部董事通過參與項目實地調(diào)研、與項目團(tuán)隊座談討論、召開會前溝通專題會等多種方式，推動專門委員會成員深度了解議案背景和現(xiàn)狀，提前介入重大事項決策，提升董事會議案成熟度，助力董事會科學(xué)高效決策。2024年以來開展董事會會前預(yù)溝通36次。

（二）優(yōu)化提升議案管理，做精董事會會中管理

從優(yōu)化董事會會議議案管理出發(fā)，修改完善了《董事會議事規(guī)則》，全面梳理了議事范圍、議案征集、會議組織和表決程序等，對會議流程進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。董事會辦公室每周牽頭匯總專門委員會會議議程，形成相對固定的制式化、規(guī)范化的單周會議專報機(jī)制，每周呈送董事，全面提升董事會會議運轉(zhuǎn)效率。2024年以來共編發(fā)董事會工作專報30期。

創(chuàng)新分類議事清單和議案文本模板，董事會辦公室牽頭，對基本經(jīng)營管理制度進(jìn)行梳理，形成戰(zhàn)略投資、重大改革、經(jīng)營管理、社會責(zé)任等5大類40項董事會議事內(nèi)容作為議事規(guī)則附件，以清單方式進(jìn)一步明確董事會權(quán)責(zé)邊界。同時，新增董事會議案規(guī)范文本、會議記錄、會議決議、表決票等5項議案模板，以文件模板強(qiáng)化董事會決策運行的制度化、流程化、規(guī)范化。

（三）加強(qiáng)會后執(zhí)行跟蹤，做深董事會決議督促落實

城投集團(tuán)將董事會及專門委員會研究決定事項納入集團(tuán)督查督辦管理，定期跟蹤董事會決議執(zhí)行情況，通過城投集團(tuán)OA線上督辦系統(tǒng)進(jìn)行實時催辦、全程督辦，直至閉環(huán)落地，有效實現(xiàn)了董事會決議件件有回音、樁樁有落實，有力推動了外部董事專業(yè)意見、建議轉(zhuǎn)化為提高城投集團(tuán)經(jīng)營管理水平的實際成果。其中，針對審計與風(fēng)險管理委員會對中層干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計報告提出的督辦要求，審計合規(guī)部門在嚴(yán)格落實相關(guān)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，專門召開審計結(jié)果通報會議，壓緊壓實整改責(zé)任，并建章立制形成了內(nèi)部審計工作指引，達(dá)到了強(qiáng)化內(nèi)部管理的良好成效。

（圖為董事會決議管理閉環(huán)）

創(chuàng)新實施董事會決議雙月調(diào)度跟蹤報告機(jī)制，董事會辦公室全面梳理董事會審議議案202項，按照已落實完成、正常推進(jìn)、擬進(jìn)行督辦分類匯總，每雙月調(diào)度跟蹤議案落實進(jìn)展情況，形成“三表一報告”呈送董事審閱。2024年以來形成關(guān)于決議跟蹤落實專項報告3篇，通過董事會決議執(zhí)行跟蹤，系統(tǒng)地向董事會反饋議案進(jìn)展情況，督促各決議執(zhí)行單位加強(qiáng)執(zhí)行力度，做到“快落地、早見效”，以精細(xì)化管理提升董事會決策運行效能。

（圖為董事會決議執(zhí)行跟蹤雙月工作簡報）

來文單位：集團(tuán)董辦·戰(zhàn)略部

編輯制作：集團(tuán)黨群工作部（黨委宣傳部）